Theo các báo cáo hiện nay trong đầu tư EB-5, “Dòng tiền” đang là lý do chính khiến hồ sơ xin thẻ xanh Mỹ bị từ chối.
Theo quy trình đầu tư EB-5, khi lựa chọn dự án, nhà đầu tư phải đầu tư số vốn yêu cầu vào dự án mà họ đã chọn và chứng minh nguồn tiền EB-5 hợp pháp đối với Sở di trú Mỹ USCIS. Ngoài ra, USCIS yêu cầu chứng từ thể hiện sự kết nối của nguồn vốn với nhà đầu tư và thể hiện nguồn vốn là sở hữu, thuộc quyền kiểm soát của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc chuyển một số tiền lớn ra khỏi một quốc gia là một chu trình đầy thách thức vì những quy định kiểm soát ngoại tệ của quốc gia sở tại của nhà đầu tư. Điều này càng trở nên phức tạp hơn đối với những quy định khá ngặt nghèo của USCIS về chứng từ.
Các nhà đầu tư tại các quốc gia có chính sách hạn chế chuyển tiền ngoại tệ đã và đang gặp phải một vấn đề chung “Làm cách nào để chuyển số tiền họ đã chứng minh nguồn gốc sạch vào Dự án Mỹ an toàn và hợp pháp?”. Cho đến nay, đây vẫn là câu hỏi mà hầu hết các đơn vị tư vấn môi giới vẫn tránh nhắc đến và không thể trả lời khách hàng một cách chi tiết. Như tại Trung Quốc, để chuyển tiền đầu tư EB-5, đương đơn phải tận dụng hạn mức chuyển ngoại tệ của nhiều người khác nhau để giải quyết vấn đề. Hoặc, phương án khác là thuê một bên thứ ba nhận và chuyển tiền sang Mỹ từ một đất nước thứ ba.
Từ năm 2017, số lượng hồ sơ I-526 từ Việt Nam và Trung Quốc xin thẻ xanh Mỹ bị Bộ Di trú (USCIS) yêu cầu bổ sung hồ sơ (RFEs) tăng lên nhanh chóng. Luật và quy định Chương trình không đề cập cụ thể việc sử dụng đơn vị trung gian chuyển tiền đầu tư EB-5. Do đó, khi USCIS tăng cường phát hành thông báo RFEs về nội dung này đã khiến cả các luật sư di trú và đương đơn rất bất ngờ. Kết quả là số hồ sơ Việt Nam bị từ chối từ đầu năm 2018 đang có dấu hiệu tăng lên.
Gần đây, AVS nhận được cùng một câu hỏi từ nhiều khách hàng có người quen đã bị RFE cũng như một số trường hợp bị bác hồ sơ I-526 do không chứng minh được mối quan hệ với đơn vị chuyển tiền. Theo thống kê của IIUSA vào tháng 7/2018, với tỷ lệ từ chối I-526 trung bình là 8%, Việt Nam từng được xem là một trong các quốc gia có chất lượng chứng minh nguồn vốn SOF tốt nhất (*). Tuy nhiên, thực tế lượng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngày càng tăng nhắm vào điểm yếu POF, rủi ro đầu tư EB5 đang thể hiện ở một góc độ chưa ai thật sự quan tâm và chuẩn bị chu đáo.
Grand Aster tự hào hỗ trợ khách hàng chuyển tiền đầu tư dự án qua kênh chuyển hợp pháp sau khi được chứng minh nguồn tiền. Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho quá trình đầu tư. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về chương trình EB-5.
HOTLINE: 0911 747274 – 0911 866882
Phản hồi gần đây